Name

Angaben zur Identität

Gründe

305.

Wasim Badia AL ASSAD

Geburtsdatum: 18.7.1980;

Geburtsort: Qardaha, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Wasim Badia al-Assad ist ein Cousin von Bashar al-Assad und somit ein Mitglied der Assad-Familie.

Wasim Badia al-Assad ist auch an der Herstellung von Captagon und dem Handel damit beteiligt. Insbesondere war er an der Herstellung von Captagon beteiligt und ist verantwortlich für Drogenlieferungen. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

306.

Samer Kamal AL-ASSAD

alias "Samir"

Geburtsdatum: 19.5.1973;

Geburtsort: Qardaha, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Samer Kamal al-Assad ist ein Mitglied der Assad-Familie.

Er betreibt Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, insbesondere der Herstellung. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

307.

Mudar Rifaat AL-ASSAD

Alias‘Rifa’at‘

Geburtsdatum: 1964;

Geburtsort: Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Mudar Rifaat al-Assad ist ein Cousin von Bashar al-Assad und somit ein Mitglied der Assad-Familie.

308.

Mohammad SHALISH

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Mohammad Shalish hat enge Verbindungen zum Regime.

Er steht in Verbindung mit Aktivitäten im Drogenbereich und insbesondere mit dem Handel mit Captagon in der Region Latakia. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

309.

Waseem Omar AL-MASALMA

Geburtsdatum: 27.8.1981;

Geburtsort: Bosra Al-Sham, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Waseem Omar al-Masalma ist ein Anführer einer regierungsnahen Miliz.

Waseem Omar al-Masalma ist an dem vom Regime gesteuerten Handel mit Captagon im südlichen Syrien, insbesondere in Deraa, beteiligt. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

310.

Amer Tayseer KHITI

Geburtsdatum: 31.7.1980;

Geburtsort: Douma, Gouvernement Rif Dimashq, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Amer Tayseer Khiti ist ein führender, in Syrien tätiger Geschäftsmann mit Beteiligungen in den Sektoren Immobilien, Bauwesen und Industrie. Er hat enge Verbindungen zur Assad-Familie. Er ist ein Unterstützer von Präsident al-Assad und hat Kundgebungen für ihn organisiert.

Amer Tayseer Khiti ist auch am Schmuggel von Captagon beteiligt und erwarb Immobilien, um in Verpackungsanlagen zu investieren, die beim Drogenschmuggel zum Einsatz kommen. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

311.

Abdellatif HAMID

Alias "Hamida"

Geburtsdatum: 1.12.1977;

Geburtsort: Aleppo, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Abdellatif Hamid hat enge Verbindungen zur Assad-Familie.

Abdellatif Hamid besitzt eine Fabrik in Aleppo, die an der Herstellung von Captagon und dem Handel damit beteiligt war. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

312.

Nouh ZAITER

Noah ZAITER

Noah ZAYTAR

Geburtsdatum: 1977;

Geburtsort: Zahle, Libanon;

Staatsangehörigkeit: libanesisch;

Geschlecht: männlich

Nouh Zaiter steht mit Mitgliedern der Assad-Familie in Verbindung.

Er ist am Handel mit Captagon in Libanon und in Syrien beteiligt. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

313.

Taher AL-KAYALI

Geburtsdatum: 13.12.1959;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Taher Al-Kayali ist ein syrischer Geschäftsmann, der mehrere Unternehmen besitzt, darunter Neptunus LLC.

Über seine Unternehmen ist er an der Herstellung von Captagon und dem Handel damit beteiligt, insbesondere im Hinblick auf den Transport vom Hafen von Latakia. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

314.

Imad Abu ZUREIQ

Emad Abu ZURAIQ

Imad Abu ZREIK

Geburtsdatum: 1982;

Geburtsort: Nasib, Daraa, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Vermuteter Aufenthaltsort: Daraa, Syrien;

Geschlecht: männlich

Imad Abu Zureiq ist ein führendes Mitglied einer regierungsnahen Miliz im Südwesten Syriens, die direkt der Abteilung für militärische Sicherheit des syrischen Regimes untersteht.

Derzeit profitiert seine Miliz von der Kriegswirtschaft, einschliesslich des Handels mit Captagon. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

315.

Mustafa AL MASALMAH

Alias Mustafa AL KASAM/QASIM

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Vermuteter Aufenthaltsort: Daraa al-Balad, Syrien;

Geschlecht: männlich

Mustafa al-Masalmah leitet eine regierungsnahe Miliz, die direkt der Abteilung für militärische Sicherheit des syrischen Regimes untersteht.

Derzeit profitiert seine Miliz von der Kriegswirtschaft, einschliesslich des Handels mit der synthetischen Droge Captagon. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt.

Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes und steht mit ihm in Verbindung.

316.

Hassan Muhammad DAQQOU

Geburtsdatum: 1.2.1985;

Geburtsort: Tfail, Libanon;

Staatsangehörigkeit: syrisch/libanesisch;

Geschlecht: männlich

Hassan Muhammad Daqqou hat enge Verbindungen zur vierten Division der syrischen Armee. Daqqou hat in Libanon und in Syrien ein grosses Drogenhandelsnetz aufgebaut und Anlagen zur Herstellung von Captagon in der Nähe der syrisch-libanesischen Grenze errichtet. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

317.

Jihad BARAKAT

Geburtsdatum: 1964;

Geburtsort: Qardaha, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Jihad Barakat steht durch Heirat mit der Assad-Familie in Verbindung.

Er ist auch Anführer einer regierungsnahen Miliz und hat weiterhin verschiedene militärische und nachrichtendienstliche Positionen innerhalb des Regimes inne.

318.

Raji FALHOUT

Geburtsdatum: 3.10.1985;

Geburtsort: Atil, Syrien;

Position: Anführer einer dem syrischen Regime angeschlossenen Miliz;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Raji Falhout leitet eine Miliz, die mit dem syrischen Militärnachrichtendienst in Verbindung steht.

Raji Falhout ist auch am Drogenhandel mit Captagon beteiligt. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

319.

Muhammad ABDO ASSAAD

alias Asa’ad

Geburtsdatum: 19.7.1975;

Geburtsort: Ain Tineh, Damaskus-Land, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Anschrift: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damaskus-Land;

Sonstige Angaben zur Identität: Vater: Abdo Assaad;

Geschlecht: männlich

Muhammad Abdo Assaad ist der Anführer der Miliz Hosn al-Watan, die im Namen des syrischen Regimes kämpfte.

Zuletzt hat er das Unternehmen Aman for Protection and Security LLC gegründet, das private Sicherheitsdienste anbietet und als Strohfirma für die Miliz Hosn al-Watan fungiert. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

320.

Samer AL-DIBIS

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Geburtsdatum: 30.3.1962;

Geburtsort: Damaskus, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Anschrift: Naher Street, Rawda, Damaskus, Syrien;

Geschlecht: männlich

Samer al-Dibis ist ein führender Geschäftsmann, der in mehreren Sektoren der syrischen Wirtschaft, insbesondere in der chemischen Industrie und im Immobiliensektor, tätig ist. Er ist ein Mitglied des Verwaltungsrats des syrisch-chinesischen Wirtschaftsrats und Vorsitzender der Handelskammer von Damaskus und Damaskus-Land. Er ist auch ein Mitglied des Parlaments und eng mit Maher al-Assad verbunden. In diesen Funktionen ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

321.

Ali Najib IBRAHIM

(alias Ali NajeebIBRAHIM)

Geburtsdatum: 1991;

Position: Geschäftsmann;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Anschrift: Al-Malki, Damaskus, Syrien

Geschlecht: männlich

Ali Najib Ibrahim ist ein führender Geschäftsmann, der in Syrien unter anderem im Telekommunikationssektor tätig ist. Er besitzt mehrere Strohfirmen, die über Verbindungen zum syrischen Regime verfügen, um Sanktionen zu umgehen. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

322.

Jamal ISMAIL

alias Ismael

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Verbundene Organisationen: Direktorat Militärischer Nachrichtendienst;

Geschlecht: männlich

Jamal al-Ismail war der Kommandeur der Abteilung 227 des Direktorats Militärischer Nachrichtendienst des syrischen Regimes, als seine Einheit am 13. April 2013 in der Stadt Tadamon mindestens 41 Zivilisten tötete ("Massaker von Tadamon"). Daher ist er für die gewaltsame Unterdrückung der Zivilbevölkerung in Syrien verantwortlich.

323.

Jamal AL-KHATIB

Verbundene Organisationen: Direktorat Militärischer Nachrichtendienst

Jamal al-Khatib war ein Kommandeur in der Abteilung 227 des Direktorats Militärischer Nachrichtendienst des syrischen Regimes, als er am 13. April 2013 an der Tötung von mindestens 41 Zivilisten in der Stadt Tadamon teilnahm ("Massaker von Tadamon"). Daher ist er für die gewaltsame Unterdrückung der Zivilbevölkerung in Syrien verantwortlich.

324.

Osama AL-MALIKI

Alias Usama

Geburtsdatum: 1963;

Geburtsort: Damaskus, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch; Geschlecht: männlich;

Anschrift: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damaskus-Land, Syrien;

Sonstige Angaben zur Identität: Vater: Mohammad al-Maliki

Geschlecht: männlich

Osama al-Maliki ist Mehrheitseigner des Unternehmens Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC fungiert als Strohfirma, die es der regierungsnahen Miliz Saraya al-Areen 313 ermöglicht, ihre Tätigkeiten fortzusetzen. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

325.

Fadi SAQR

(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)

Geburtsdatum: 1975;

Geburtsort: Jablah, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Fadi Saqr ist ein Anführer der Miliz National Defence Forces (NDF) in Damaskus, die seit mindestens 2012 im Namen des Regimes gekämpft hat. Fadi Saqr ist ein Mitglied einer regierungsnahen Miliz.

Fadi Saqr war Teil der Befehlskette, als in der Stadt Tadamon am 13. April 2013 mindestens 41 Zivilisten getötet wurden ("Massaker von Tadamon"). Daher ist er für die gewaltsame Unterdrückung der Zivilbevölkerung in Syrien verantwortlich.

326.

Ahmad Ali TAHER

Geburtsdatum: 1982;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Anschrift: Saraya 36 Building, 3rd Floor, Western Villas, Mazze, Damaskus;

Verbundene Personen: Bruder: Khodr Taher;

Verbundene Organisationen: Castle Security and Protection LLC;

Sonstige Angaben zur Identität: Vater: Ali Taher;

Geschlecht: männlich

Ahmad Ali Taher besitzt Anteile am Unternehmen Castle Security and Protection LLC, das als Strohfirma für die von Maher al-Assad geführte vierte Division der Syrisch-Arabischen Armee fungiert. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

327.

Amjad YOUSSEF

alias Yusuf, Yousef

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Geschlecht: männlich

Amjad Youssef ist ein Stabsfeldwebel des syrischen Direktorats Militärischer Nachrichtendienst.

Er war Mitglied der Abteilung 227 des Direktorats Militärischer Nachrichtendienst des syrischen Regimes, als er am 13. April 2013 an der Tötung von mindestens 41 Zivilisten in der Stadt Tadamon teilnahm ("Massaker von Tadamon"). Daher ist er für die gewaltsame Unterdrückung der Zivilbevölkerung in Syrien verantwortlich.

328.

Osama RAMADAN

Alias Usama

Geburtsdatum: 1973;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Anschrift: Saraya 36 Building, 3rd Floor, Western Villas, Mazze, Damaskus;

Geschäftspartner: Ahmad Ali Taher;

Verbundene Organisationen: Castle Security and Protection LLC;

Sonstige Angaben zur Identität: Vater: Hassan Ramadan;

Geschlecht: männlich

Osama Ramadan besitzt Anteile am Unternehmen Castle Security and Protection LLC, das als Strohfirma für die von Maher al-Assad geführte vierte Division der Syrisch-Arabischen Armee fungiert. Daher ist er Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

329.

Ali Mhanna SULEIMAN

Geburtsdatum: 1987;

Geburtsort: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syrien;

Staatsangehörigkeit: syrisch;

Anschrift: Ghaya Estate Area, 36th Estate, Khirbit Maaza, Tartus;

Ausweis-Nr.: 10040018920;

Name des Vaters: Mhanna;

Name der Mutter: Insaf;

Geschlecht: männlich

Ali Suleiman war Anführer des Sahab-Regiments einer Division der Syrisch-Arabischen Armee, die auch als "Tiger-Streitkräfte" bekannt war. Er ist eng mit Suhayl Hassan verbunden. Er war an der Finanzierung des Regimes beteiligt, auch durch den Schmuggel von Treibstoff. Ferner profitiert er von seinen Verbindungen zum Regime, etwa durch Geschäftsmöglichkeiten bei der Immobilienentwicklung. Daher ist er ist Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

 

Name

Angaben zur Identität

Gründe

74.

Vierte Panzerdivision der syrischen Armee

Ort der Registrierung: Damaskus;

Hauptgeschäftssitz: Gebiet des syrischen Regimes in Syrien;

Verbundene Personen: Maher al-Assad, Ghassan Belal

Die vierte Panzerdivision ist eine der bekanntesten militärischen Einheiten der syrischen Armee, die von Maher al-Assad geleitet und von Ghassan Belal befehligt wird.

Die vierte Panzerdivision ist für die gewaltsame Unterdrückung der Zivilbevölkerung verantwortlich.

Die vierte Panzerdivision profitiert auch von der Kriegswirtschaft, insbesondere vom Handel mit Captagon. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist die vierte Panzerdivision Nutzniesserin und Unterstützerin des Regimes.

75.

Neptunus LLC/Neptune LLC company

Ort der Registrierung: Latakia, Syrien;

Datum der Registrierung: 2017

Neptunus LLC ist an Aktivitäten im Drogenbereich im Hafen von Latakia beteiligt. Daher ist Neptunus LLC Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

Neptunus LLC wurde von Taher Al-Kayali mitgegründet.

76.

Areen foundation

Ort der Registrierung: Syrien;

Datum der Registrierung: 1999;

Hauptgeschäftssitz: Syrien;

Verbundene Personen: Asma al-Assad (Ehefrau von Bashar al-Assad und Direktorin)

Die Stiftung al-Areen (al-Areen foundation) gibt sich zwar als gemeinnützige Stiftung aus, ist jedoch eng mit den Milizen des syrischen Regimes verbunden.

Die Stiftung al-Areen wird von Asma al-Assad, der Ehefrau des Präsidenten, geleitet.

Die Stiftung steuert Hilfsleistungen im Einklang mit der Politik und den Prioritäten des Regimes und ist daher Nutzniesserin und Unterstützerin des Regimes.

77.

Stroytransgaz

Weitere Angaben:

Stroytransgaz Group

Stroytransgaz (STG) Logistic,

Stroytransgaz (STG) Engineering,

STG Engineering

Stroytransgaz ist ein in Syrien tätiges russisches Ingenieur- und Bauunternehmen, das unter anderem die Kontrolle über die grössten Phosphatminen Syriens übernommen hat.

Daher ist Stroytransgaz Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

78.

Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines

Anschrift: Palmyra Road, Homs, Arabische Republik Syrien;

Tel. 00963312751122;

E-Mail: info@gecopham.sy;

Geschäftsführer: Younes Ramadan

Gecopham wird vom syrischen Ministerium für Öl und mineralische Ressourcen kontrolliert und unterstützt das Regime finanziell. Daher ist es Unterstützer des Regimes.

79.

Al-Jabal Security and Protection LLC

Anschrift: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damaskus, Syrien;

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company);

Ort der Registrierung: Damaskus;

Datum der Registrierung: 19.10.2017;

Hauptgeschäftssitz: Damaskus, Syrien;

Verbundene Personen: Osama Mohammad al-Maliki

Al-Jabal Security and Protection LLC steht im Eigentum und unter der Leitung von Osama al-Maliki.

Al-Jabal Security and Protection LLC fungiert als Strohfirma, die es der regierungsnahen Miliz Saraya al-Areen 313 ermöglicht, ihre Tätigkeiten fortzusetzen. Daher ist Al-Jabal Security and Protection LLC Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

80.

Castle Security and Protection LLC

alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection

Anschrift: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damaskus, Syrien;

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company);

Ort der Registrierung: Damaskus, Syrien;

Datum der Registrierung: 18.10.2017;

Registriernummer: /

Hauptgeschäftssitz: Damaskus, Syrien;

Weitere Angaben: Sektor: Sicherheitsunternehmen (als Strohfirma einer Miliz);

Tel.: +963116119331, +963943800808

Castle for Security and Protection LLC ist ein privates Unternehmen, das als Strohfirma für die von Maher al-Assad geführte vierte Division der Syrisch-Arabischen Armee fungiert.

Castle for Security ist auch am Drogenhandel beteiligt. Der Handel mit Captagon ist zu einem vom Regime gesteuerten Geschäftsmodell geworden, das den inneren Kreis des Regimes bereichert und dessen Lebensader darstellt. Daher ist es Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.

81.

Aman for Protection and Security LLC

Anschrift: Damaskus-Land;

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company);

Ort der Registrierung: Damaskus-Land;

Datum der Registrierung: 10.10.2018;

Registriernummer: 2906;

Hauptgeschäftssitz: Damaskus-Land, Syrien;

Verbundene Personen: Muhammad Abdo Assaad

Aman for Protection and Security LLC ist ein privates Sicherheitsunternehmen, das von Muhammad Abdo Assaad gegründet wurde und als Strohfirma für die Miliz Hosn al-Watan fungiert. Daher ist es Nutzniesser und Unterstützer des Regimes.