Name

Angaben zur Identifizierung

Begründung

2927.

Dmitry Mikhailovich CHUDOVSKY

Funktion: Generaldirektor von Movers Group LLC

Staatsangehörigkeit: russisch

Geschlecht: männlich

Steuer-Identifikationsnummer: 780108433514

Verbundene Organisation: Movers Group LLC

Dmitry Chudovsky ist Generaldirektor des Unternehmens zur Beförderung von Frachtgut Movers Group LLC, das auch unter dem Namen Movers Logistics LLC tätig ist.

Movers Group LLC ist ein Unternehmen zur Beförderung von Frachtgut mit Sitz in der Russischen Föderation, das am Parallelimport von Gütern, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen, in die Russische Föderation beteiligt ist. In seiner Funktion als Generaldirektor von Movers Group LLC ist Dmitry Chudovsky aktiv an der Umgehung restriktiver Massnahmen der Union beteiligt, indem er Finanztransaktionen und die Verbringung verbotener Unionsgüter in die Russische Föderation durch Partnerschaften mit Drittländern erleichtert.

Daher unterläuft Dmitry Chudovsky die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

2928.

Ivanna Aleksandrovna SAVCHUK

Funktion: Anteilseignerin der DT Inier LLC

Staatsangehörigkeit: russisch

Geschlecht: weiblich

Steuernummer (INN): 771533959565

Website: https://inier.ru/

Verbundene Organisation:

DT Inier LLC

Ivanna Savchuk ist Mehrheitsaktionärin von DT Inier LLC. Dieses Unternehmen ist ein zugelassener russischer Zollspediteur und ein Logistikunternehmen für den gesamten logistischen Zyklus. DT Inier LLC wirbt mit ‚gebrauchsfertigen Beschaffungslösungen‘, mit denen internationale handelsbeschränkende Massnahmen für russische Unternehmen, die bestimmte ausländische Waren suchen, umgangen werden sollen. DT Inier LLC ist aktiv an einem dezentralen System zur Umgehung restriktiver Massnahmen der Union beteiligt. Über sein Netzwerk internationaler Scheinfirmen ist DT Inier LLC an der Verbringung verbotener Unionsgüter in die Russische Föderation beteiligt. DT Inier LLC unterstützt auch die Koordinierung der Geschäftsbedingungen und die Zahlung in Bezug auf die gehandelten Güter.

Daher unterläuft Ivanna Savchuk die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

2929.

Svetlana Ivanovna GUMENYUK

Funktion: Direktorin und Gründerin von PV Bridge LLC und United Stream LLC

Staatsangehörigkeit: russisch

Geschlecht: weiblich

Steuernummer (INN): 504792251110

Verbundene Organisationen: United Stream LLC; PV Bridge LLC

Svetlana Gumenyuk ist Direktorin und Gründerin von PV Bridge LLC und United Stream LLC. Diese Unternehmen bieten ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in Drittländern an, das die Abwicklung von Transaktionen und die verdeckte Einfuhr von Waren aus der Union in die Russische Föderation erleichtert.

Daher unterläuft Svetlana Gumenyuk die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

1832.

Movers Group LLC

alias Movers Logistics LLC

Anschrift: 199226, St. Petersburg, Galerny passage, 5, building a, premises 21-n room. No. 5

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Russische Föderation

Datum der Registrierung: 28.7.2017

Steuer-Identifikationsnummer: 7805711641

OGRN: 1177847256608

KPP-Nr.: 780101001

Hauptgeschäftssitz: Russische Föderation

E-Mail: client@movers-group.com

Telefon: +7 (981) 011-32-73

Website: https://www.movers-group.com/

Verbundene Person: Dmitry Chudovsky

Movers Group LLC ist ein Unternehmen zur Beförderung von Frachtgut mit Sitz in der Russischen Föderation. Durch die Organisation der Verbringung von Gütern, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen, in die Russische Föderation und damit verbundener Finanztransaktionen ist Movers Group LLC am Parallelimport von Gütern, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen, in die Russische Föderation beteiligt.

Daher unterläuft Movers Group LLC die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

1833.

DT Inier LLC

Anschrift: Moscow, Altufyevsk highway, 44, Russian Federation; 180005, Pskov region, city Pskov, Zonal Highway, 46, office 11 special exhibition hall, Russian Federation

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Russische Föderation

Datum der Registrierung: 22.10.2002

Registrierungsnummern: OGRN: 1027739430465

Steuernummer (INN): 7713279799

Hauptgeschäftssitz: Russische Föderation

E-Mail: inier@tdi.ru

Telefon: +7 (495) 278-33-33; +7 (495) 278-77-77; +7 (499) 159-30-30

Website: https://inier.ru/

DT Inier LLC ist ein zugelassener russischer Zollspediteur und ein Logistikunternehmen für den gesamten logistischen Zyklus. DT Inier LLC wirbt mit ‚gebrauchsfertigen Beschaffungslösungen‘, mit denen internationale handelsbeschränkende Massnahmen für russische Unternehmen, die bestimmte ausländische Waren suchen, umgangen werden sollen. DT Inier LLC ist aktiv an einem dezentralen System zur Umgehung restriktiver Massnahmen der Union beteiligt. Über sein Netzwerk internationaler Scheinfirmen erleichtert DT Inier LLC die Einfuhr von Gütern, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen, in die Russische Föderation, indem es indirekte Transportrouten über Drittländer organisiert und verwaltet, begleitet von zusätzlichen Vorkehrungen im Bereich Logistik und Dokumentation. DT Inier LLC besitzt Lagerhäuser in Europa, in denen Transportrouten ihren Ursprung haben. DT Inier LLC unterstützt auch die Koordinierung der Geschäftsbedingungen und die Zahlung in Bezug auf die gehandelten Güter.

Daher unterläuft DT Inier LLC die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

1834.

Begler Tekstil Insaat Elektronik ve Dis Ticaret Ltd. Sti

Anschrift: Kemalpasa Mah. Aga Yokusu Sok. No: 19, Ic Kapi No: 105, Fatih, 34134 Istanbul, Türkiye

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Türkei

Registrierungsnummer: 341459-5

Steuer-Identifikationsnummer: 9909652962

KPP-Nr.: 770287001

Hauptgeschäftssitz: Türkei

Website: https://beglercompany.com

Begler Tekstil Insaat Elektronik ve Dis Ticaret Ltd. Sti. ist ein Handels- und Logistikunternehmen, das über weltweites Netzwerk agiert. Dieses Unternehmen ist am Aussenhandel und an der Beschaffung von Waren für die Russische Föderation, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen, beteiligt.

Daher unterläuft Begler Tekstil Insaat Elektronik ve Dis Ticaret Ltd. Sti. die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

1835.

United Stream LLC

Anschrift: Rubtsovaskaya embankment, 3 p. 1, room 7/1/5, 105082 Moscow City, Russian Federation; Chapaeva Street 15, Corp 2, lit V, 197046 Saint Petersburg, Russian Federation

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Russische Föderation

Datum der Registrierung: 11.3.2026

Steuer-Identifikationsnummer: 9701326060

OKPO-Nummer: 58393990

OGRN: 1267700083529

KPP-Nr.: 770101001

Hauptgeschäftssitz: Russische Föderation

E-Mail: pay2@unitedstream.ru

Telefon: 8 800 550-65-93

Website: https://unitedstream.ru/

United Stream LLC ist ein in der Russischen Föderation registriertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Dieses Unternehmen fungiert als Zahlungsagent und Intermediär für die Umgehung finanzieller restriktiver Massnahmen der Union. United Stream LLC ist Teil des Netzwerks der gelisteten Organisation ‚PV Bridge LLC‘; beide Organisationen haben dieselbe Geschäftsleitung und dieselbe Gründerin. Durch sein Netzwerk aus Briefkastenfirmen in Drittländern erleichtert United Stream LLC die Abwicklung von Transaktionen und die verdeckte Einfuhr von Waren aus der Union in die Russische Föderation.

Daher unterläuft United Stream LLC die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

1836.

HURUS TRADE FZE

Anschrift: Dubai, United Arab Emirates

Ort der Registrierung: Vereinigte Arabische Emirate

Hauptgeschäftssitz: Vereinigte Arabische Emirate

Verbundene Personen: Tahir Garayev; Etibar Eyyub; Igor Sechin

HURUS TRADE FZE ist ein Zwischenhändler im Rohölsektor, der Rohöl mit Ursprung in Russland nach Indien liefert, insbesondere an Nayara Energy Limited, eine Organisation, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegt. Hurus TRADE FZE steht in Verbindung mit einem Netzwerk, das mit den aserbaidschanischen Händlern Etibar Eyyub und Tahir Garayev verbunden ist, die beide restriktiven Massnahmen der Union unterliegen. HURUS TRADE FZE ist im Energiesektor tätig, der der Regierung der Russischen Föderation als wichtige Einnahmequelle dient.

Somit ist HURUS TRADE eine Organisation, die in einem in einem Wirtschaftsbereich tätig ist, der der Regierung der Russischen Föderation, die für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich ist, als wichtige Einnahmequelle dient.

1837.

Medse Group LLC

Anschrift: Ostim OSB Mah. 100. Year Boulevard No: 55 B Blok 21 Numara Yenimahalle, 06374 Ankara, Türkiye

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Türkei

Datum der Registrierung: 2020

Registrierungsnummer: 469300

Steuer-Identifikationsnummer: 61415256212

Hauptgeschäftssitz: Türkei

E-Mail: info@medsegroup.com

Telefon: +90 (501) 349-61-14

Website: https://medsegroup.com; https://xn--c1abd0asfet8f.xn--p1ai/; https://мэдсегруп.рф

Medse Group LLC ist ein Einfuhrunternehmen, das über ein weltweites Netzwerk aus Unternehmen in mehreren Ländern agiert. Dieses Unternehmen ist an der Beschaffung von und am Aussenhandel mit Produkten beteiligt, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen. Durch die Erleichterung internationaler Finanztransaktionen über Partnerschaften mit grossen russischen Finanzinstituten und durch die Verbringung von Gütern in die Russische Föderation, die restriktiven Massnahmen der Union unterliegen, ist Medse Group LLC aktiv an der Umgehung restriktiver Massnahmen der Union beteiligt.

Daher unterläuft Medse Group LLC die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 auf erhebliche Weise.

1838.

DIS Logistics DMCC

Anschrift: Unit 1302-D3, Tiffany Towers, Plot JLT-PH2-W2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Vereinigte Arabische Emirate

Datum der Registrierung: 22.7.2020

Hauptgeschäftssitz: Vereinigte Arabische Emirate

DIS Logistics DMCC ist ein Unternehmen mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Dieses Unternehmen verwaltet Schiffe, die Teil der russischen Schattenflotte sind und an der Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen, die ihren Ursprung in der Russischen Föderation haben, beteiligt sind und dabei irreguläre und hochriskante Schifffahrtspraktiken wie die Schifffahrt ohne automatisches Schiffsidentifizierungssystem (AIS) durchführen.

DIS Logistics DMCC verwaltet somit Schiffe, die Rohöl oder Erdölerzeugnisse befördern, die ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden, und irreguläre und hochriskante Schifffahrtspraktiken im Sinne der Entschliessung A.1192(33) der Generalversammlung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation durchführen.

1839.

Vigor Marine Services LLP

Anschrift: Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Indien

Datum der Registrierung: 2024

Hauptgeschäftssitz: Indien

Vigor Marine Services LLP ist eine Schifffahrtsgesellschaft mit Sitz in Mumbai (Indien). Diese Gesellschaft ist Verwalter von zwei Schiffen, die an der Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen, die ihren Ursprung in der Russischen Föderation haben, beteiligt sind und dabei irreguläre und hochriskante Schifffahrtspraktiken wie das Führen einer unzureichenden Haftpflichtversicherung, Umladungen von Schiff zu Schiff und die Manipulation des automatischen Schiffsidentifizierungssystems durchführen.

Vigor Marine Services LLP verwaltet und betreibt somit Schiffe, die Rohöl oder Erdölerzeugnisse befördern, die ihren Ursprung in Russland haben oder aus Russland ausgeführt werden, und irreguläre und hochriskante Schifffahrtspraktiken im Sinne der Entschliessung A.1192(33) der Generalversammlung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation durchführen.

1840.

Shiva Shipping Ltd

Anschrift: Aarti Chambers, 102, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island, Seychelles

Art der Organisation: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company)

Ort der Registrierung: Seychellen

Registrierungsnummer: 0137837

Shiva Shipping Ltd ist ein Unternehmen mit Sitz auf der Insel Mahé (Seychellen). Dieses Unternehmen ist Eigentümer und Verwalter eines Schiffes, das an der Beförderung von Rohöl oder Erdölerzeugnissen, die ihren Ursprung in der Russischen Föderation haben, beteiligt ist und dabei irreguläre und hochriskante Schifffahrtspraktiken wie das Führen einer unzureichenden Haftpflichtversicherung und den Betrieb ohne transparente unternehmerische Leitung durchführt.

Shiva Shipping Ltd besitzt und verwaltet somit ein Schiff, das Rohöl oder Erdölerzeugnisse befördert, die ihren Ursprung in Russland haben, und irreguläre und hochriskante Schifffahrtspraktiken im Sinne der Entschliessung A.1192(33) der Generalversammlung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation durchführt.